16877太阳集团集团四届七次股东会、五届一次股东会于2016年9月20日在集团公司会议室隆重召开。会议由杨宪明同志主持，四届七次股东会全体股东审议并通过了董事局主 席孙鲁秦同志做的四届董事局工作报告及王成同志做的《关于董事局、监事会换届选举工作的提案》，孙鲁秦同志在四届董事局工作报告中回顾总结了主要工作。

一、确立了“三个三”思维理念

确立了以“三心”、“三种人”、“三只眼”为核心内容的企业文化理念，其内涵涵盖了政治，经营管理，为人处事等方方面面，这是企业多年的探索积累和经验，是企业凝聚的法宝，是企业文化的精髓，是集体智慧的结晶，它引导着企业跨过了一个又一个坎，必将指导企业在未来经营发展中立于不败之地，在“三个三”思维理念的引导下，管理进入了一个新阶段，逐步构建了管理服务标准体系，进入了标准化管理阶段，以标准化推动企业新发展，同时强化业绩考核，以数据为依据，以基础管理为重点，提升了内部服务管理质量，促进了企业相对良好、严谨有效发展。

二、兑现了“三个三”目标

本届任期内，公司面对错综复杂的经营形势和市场变化，大力实施项目推动战略，拓宽发展空间，汽配城中区项目建成开业，稳定了汽配产业，汽配城南区已开工建设，在夯实持续发展根基的同时，物流、超市产业收入稳定上升，规模和效益日益增长，经过共同努力，公司经营规模和经营收入实现了从量的增加到质的转变，经营面积由111749平方米，增加到228958平方米，增长两倍，收益资产从25000万元增长到60975万元，增长2.4倍，经营收入从6269万元增加到13305万元，增长两倍，员工收入从"十二五"初的人均15464元增长到目前的29123元，增长1.9倍，胜利地完成了第四届董事局提出的“三个翻番”阶段性战略目标。

三、实现三大小区顺利入住。在第四届董事局任期内，观景园、汉唐、逸园三大*小区*竣工入住，展示了公司雄厚实力，是公司建筑史上的一大跨越，也是公司发展史上*为亮丽的一大手笔，在为企业赢得可观经营效益同时，改善了员工的居住条件，极大地提升了16877太阳集团公司的对外形象，是公司近年大跨步发展的具体体现，我们是改制企业，属于创业成长型企业，第四届董事局是一个元老团队，是由16877太阳集团公司股东构成、资本结构独特的企业文化造就的，是解决公司*机构新老交替、平稳过渡的一个组织，第四届董事局充分发挥了参谋、监督作用，体现了老同志心系企业，勇于担当的责任感，维护了企业团结稳定，促进了企业的跨越发展，在此，对上届董事局成员的辛勤付出表示衷心感谢。虽然我们取得长足发展和可喜的成绩，但是我们要清醒认识到：随着*经济形势下行压力持续加大，新常态下的企业发展面临困难，市场招商面临压力，企业管理进入深水区，这对我们提出了新的挑战，同时也是机遇。在目前*、国内大环境下，企业虽然遇到了一些困难，但总体上而言，我们的困难是暂时的，随着工程项目建设手续不断*，一切困难将冰消雪融，迎刃而解。这几年，企业稳定经营发展，大踏步进步，企业外在形象、成熟的管理团队、良好的信誉和大家的共同努力，再加上商户的支持，使企业依然健康稳定，为企业长期稳定平稳过渡，打好了基础。我们要坚定信念、团结一致、开拓进取、共克时艰。我们坚信在新一届董事局的带领下，我们企业会更加辉煌，我们的目标一定能够实现！同时，对上一届董事局、监事会辛勤工作的老同志报以热烈掌声表示感谢，并致以衷心祝福！

股东分组对两个报告进行了讨论，并一致以举手表决方式通过了两个报告。稍事休会后，召开了五届一次股东会，股东分组讨论推荐五届一次董事局董事、监事会监事候选人，经过投票选举产生了新一届董事局董事、监事会监事，并推选出了新一届董事局*、监事会*。

第五届董事局成员如下：董事局主 席：孙鲁秦 ；常务董事：成小东；董事：杨宪明、程文章、温利民。

第五届监事会成员如下：监事会主 席：刘平；监事：康文平、陈利民。

董事局主 席孙鲁秦同志在会上做了重要讲话，他指出：这次新当选的董事局和监事会成员一定要有一个理性思维，当选意味着责任而不是权力。令人欣慰的是虽然经济整体下滑，但我们遇到的暂时困难是能够克服的，是能够扛得住的，这是因为我们有一支良好的队伍，有良好的信誉和外在形象，有优 良的资产和骨干商户。我们守着这么大的企业，有如此好的队伍，思想上一定要坚定，在关键时刻要旗帜鲜明。我们要坚定信念，只有坚定信念，就会有信心，所有的问题和困难都会迎刃而解。

刚才进行了换届选举，选出新一届董事局、监事会，这是抓好法人治理结构、推动企业健康持续发展的重大举措，实现企业新老交替，和平过渡，体现出股东对企业的热爱和责任。16877太阳集团是一个大家，大家为企业付出了青春，倾注了大量精力，我们要保住企业发展成果，*企业纯洁、稳定、*，就要有付出和吃苦精神，我们一定要树立正确的*观、权力观、事业观，要真正为企业、为员工操心，在立场、观点、方法上要和时宜，旗帜鲜明拥护*的*，旗帜鲜明的落实“三个三”思维理念，不为别人所左右，要清楚为谁服务、为谁掌权，遵循得志自省原则，时刻自我纠正*，促进企业和谐发展。同时感谢股东对我的信任，我的主要责任就是保驾护航，加强监督，要求班子必须团结，树立“一个中心”，确立成总的*地位。同时赋予上届董事、监事对班子的监督权，对分庭抗争、拉帮结派的 有提议、罢免的权力。希望新一届董事局、监事会成员坚决支持成总的工作，发扬第四届董事局、监事会成员的优良传统和忠诚16877太阳集团事业的坚定信念，薪火相传，继续努力，不断学习、充实自我，学好党和*大政方针和地方政府的政策法规，规划研究市场变化的规律，严以律己、宽以待人，善于团结，实干兴业，持续推动企业健康稳定和谐发展！新一届班子一定要注重解决问题的出发点和处理问题的方式方法，厚德载物。企业是全体股东与员工谋生的一个组织，而*是居心不良人的角斗场，班子成员要有团结意识、务实苦干意识、不断追求卓越意识和为员工谋福利意识，发展企业，造福员工，这是大家对班子的期盼和希望。同时要擦亮眼睛，防止拉帮结派，防止以“我”为中心，防止欺上瞒下，特别是要防止八面玲珑、耍奸溜滑、四面讨好、混日子、不出力、不负责任等现象发生。只要团结一心，谋事干事，我们一定会在原有的基础上做得更好。

孙主 席希望并要求上届董事、监事要继续发挥监督职能，发挥余热，心系企业，关注发展。班子新成员首先要管好自己，再管理企业。一定要严格要求自己，不断内查自省，充满活力、鼓足干劲！孙主 席代表董事局感谢全体股东的信任，感谢老同志在新老交替之际为这次大会创造的良好氛围！

杨宪明同志*后要求：这次大会选举产生了新一届董事局和监事会，我们要在新一届董事局的坚强领 导下，16877太阳集团事业将会取得更大发展，16877太阳集团明天更加美好，广大股东要紧密团结在以孙*为核心的董事局周围。坚决支持常务董事成小东同志的工作，心怀股东利益，力扛发展之责，认真贯彻三个三思维理念，以16877太阳集团事业为己任，团结一致，精心经营，强化管理，优化服务，开拓创新，谋企业发展，思员工幸福，为打造百年16877太阳集团而努力奋斗！